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企业管治

本公司致力于维持高水平之企业管制。 为提升本公司整体管理素质,董事会已采纳企业管制常规守则,尤其关注董事会之有效领导及监控,就所有商业活动维持良好的商业操守及诚信以及对股东之透明度及问责性。

董事会年内定期举行会议,以制定本集团于整体策略、监察及财务表现及对管理作出有效监督。公司秘书协助主席编制会议议程。董事将于定期举行之董事会议前最少14日货发会议通知,而每名董事可要求就董事会会议议程加入事项。详尽议程、过往会议记录以及随附董事会档会于会议日期前最少三日送交董事,以让彼此等作出知情讨论及决策。

董事会已成立三个委员会,分别为题名委员会、薪酬委员会及蕃核委员会,以协助监督本集团事务。各委员会均具备战列界定其职责、权利及职能之职权范围,并于本公司网站刊载。委员会定期向董事会报告,并于需要时就有关事项提出推荐意见。除整体监督角色外,董事会译肩负如批准特定高层人士之委任、批准财务账目、建议派付股息、批准有关董事会守规之政策等特定职责。

企业管治报告全文请见最新一期的本集团年报。

董事会

执行董事
陈英杰先生 (主席)
陈英杰先生,本集团主席。陈先生负责本集团整体企业策划,尤其专注于品牌业务。陈先生持有中原大学国际贸易商业学学士学位,自一九九二年起为本集团服务。陈先生为陈贤民先生之外甥及张智凯先生之表兄。

陈贤民先生 (董事总经理)
陈贤民先生,本集团之董事总经理兼创办人之一。陈先生负责本集团之整体企业规划及日常运作,包括生产、市场推广及销售事务。陈先生持有台湾国立政治大学地政经济学学士学位。陈先生自一九八八年起加入本集团,从事制鞋业逾三十年。陈先生乃陈英杰先生之姨丈及张智凯先生之姑丈。

张智凯先生
张智凯先生,毕业于纽西兰Pakuranga College后,入读Auckland University修读文学学士学位课程。张先生自二零零三年起加入本公司,主力从事鞋类研发及市场销售工作。张先生为陈英杰先生之表弟及陈贤民先生之外甥。


独立非执行董事
萧溪明先生
萧溪明先生,为台湾一家会计师事务所之合伙会计师。彼为台湾省会计师公会会员,具有逾四十年审计及会计经验。萧先生持有国立彰化师范大学颁发的硕士学位。彼为高侨自动化科技股份有限公司([高侨])之董事及宝岛眼镜公司([宝岛眼镜])之独立董事。高侨及宝岛眼镜之股份均在台湾场外市场交易。萧先生于二零零四年获委任为本公司独立非执行董事。

黄顺财先生
黄顺财先生,为台湾六间科技公司之董事,从事科技业逾十年。黄先生于二零零一年获委任为本公司独立非执行董事。

郭荣振先生
郭荣振先生,为中国一家制造及分销公司之董事。郭先生亦为前任台湾行政院委员,以代表身份服务台湾民众逾十年。郭先生持有夏威夷大学工商管理硕士学位。郭先生于二零零一年获委任为本公司独立非执行董事。

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